Kompleksowe zarządzanie compliance
Wspieramy organizacje w budowaniu skutecznych systemów compliance, zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym i utrzymywaniu zgodności z przepisami prawa. Profesjonalne podejście oparte na najlepszych praktykach międzynarodowych.
Czym jest compliance?
Compliance to proces zapewniający, że organizacja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami branżowymi, standardami międzynarodowymi oraz wewnętrznymi politykami i procedurami.
W wymagających branżach jak hazard online, finanse czy e-commerce, compliance nie jest opcją - to konieczność biznesowa. Niewłaściwe zarządzanie zgodnością może prowadzić do kar finansowych, utraty licencji, problemów prawnych i utraty reputacji.
Nasz zespół ekspertów pomaga firmom budować efektywne systemy compliance, minimalizować ryzyko regulacyjne i utrzymywać zgodność z dynamicznie zmieniającymi się przepisami.
Kluczowe obszary compliance:
Zgodność regulacyjna
Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji branżowych
Zarządzanie ryzykiem
Identyfikacja, ocena i mitygacja ryzyk compliance
Polityki i procedury
Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych regulacji
Szkolenia i kultura
Budowanie świadomości compliance w organizacji
Monitoring i raportowanie
Ciągły nadzór i dokumentowanie zgodności
Nasze usługi compliance
Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu zgodnością regulacyjną i budowaniu systemów compliance
Kompleksowe audyty weryfikujące zgodność z regulacjami RODO, KYC/AML, licencjonowaniem hazardowym, PCI DSS i innymi standardami branżowymi.
- Audyt zgodności RODO
- Audyt KYC/AML
- Compliance branży hazardowej
Identyfikacja, analiza i mitygacja ryzyk compliance. Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem regulacyjnym i operacyjnym.
- Ocena ryzyka compliance
- Mapy ryzyka i heat maps
- Plany mitygacji ryzyka
Opracowanie kompletnych polityk wewnętrznych, procedur operacyjnych i dokumentacji compliance dostosowanych do specyfiki branży.
- Polityka compliance
- Procedury KYC/AML
- Polityka ochrony danych
Bieżące wsparcie w interpretacji przepisów, monitoring zmian legislacyjnych, reprezentacja przed organami regulacyjnymi.
- Interpretacja regulacji
- Monitoring legislacyjny
- Kontakt z regulatorami
Outsourcing funkcji Compliance Officer lub wsparcie dla istniejących struktur compliance w organizacji.
- Zewnętrzny Compliance Officer
- Wsparcie dla CO
- Budowa funkcji compliance
Projektowanie i wdrażanie systemów raportowania compliance, dashboardy, KPI, raporty dla zarządu i regulatorów.
- Raporty compliance
- KPI i metryki
- Dashboardy zarządcze
Compliance branżowy
Specjalizujemy się w wymagających branżach o wysokich standardach regulacyjnych
Branża hazardowa
- Licencjonowanie i wymogi regulacyjne
- KYC/AML i weryfikacja graczy
- Odpowiedzialna gra i ochrona graczy
- Certyfikacja systemów RNG
- Compliance z ustawą hazardową
E-commerce i handel
- Prawo konsumenckie i ODR
- PCI DSS i bezpieczne płatności
- RODO i ochrona danych klientów
- Regulacje produktowe i oznakowanie
- Compliance transgranicznej sprzedaży
Usługi finansowe
- KYC/AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- MiFID II i ochrona inwestorów
- PSD2 i bezpieczeństwo płatności
- DORA i operacyjna odporność cyfrowa
- Nadzór KNF i raportowanie
Dlaczego compliance jest kluczowy?
Konsekwencje braku compliance
- •Kary finansowe do 4% obrotu rocznego (RODO)
- •Utrata licencji i zawieszenie działalności
- •Odpowiedzialność karna zarządu
- •Utrata reputacji i zaufania klientów
- •Roszczenia odszkodowawcze
Korzyści z właściwego compliance
- Bezpieczeństwo prawne i regulacyjne
- Budowanie zaufania klientów i partnerów
- Przewaga konkurencyjna na rynku
- Efektywność operacyjna i lepsza organizacja
- Łatwiejszy dostęp do finansowania i partnerów
Zbuduj skuteczny system compliance
Skontaktuj się z naszymi ekspertami compliance i zabezpiecz swoją firmę przed ryzykiem regulacyjnym.