Doradztwo regulacyjne i compliance
Profesjonalne doradztwo w zakresie wymogów regulacyjnych, uzyskiwania licencji i wdrażania systemów compliance. Wspieramy firmy w poruszaniu się po złożonym krajobrazie prawnym i regulacyjnym.
Umów konsultacjęDlaczego warto wybrać nasze doradztwo?
Łączymy wiedzę prawniczą z doświadczeniem biznesowym, aby dostarczać praktyczne rozwiązania compliance.
Dostarczamy praktyczne, wykonalne rozwiązania, a nie tylko teoretyczne analizy prawne. Nasze rekomendacje uwzględniają rzeczywistość biznesową.
Nasi eksperci posiadają głęboką wiedzę branżową zdobytą podczas pracy z wieloma organizacjami z różnych sektorów.
Stale monitorujemy zmiany legislacyjne i orzecznictwo, aby zapewnić aktualność naszych rekomendacji.
Nie czekamy na problemy – identyfikujemy ryzyka compliance zanim staną się kosztownymi incydentami.
Zakres usług doradczych
Kompleksowe wsparcie w zakresie compliance i wymogów regulacyjnych dostosowane do potrzeb organizacji.
- Analiza wymogów regulacyjnych
- Interpretacja aktów prawnych i rozporządzeń
- Ocena wpływu zmian legislacyjnych
- Rekomendacje działań dostosowawczych
- Przygotowanie dokumentacji licencyjnej
- Weryfikacja spełnienia wymogów licencyjnych
- Reprezentacja przed organami regulacyjnymi
- Wsparcie w procesie odnawiania licencji
- Opracowanie polityk i procedur compliance
- Budowa struktury organizacyjnej compliance
- Implementacja narzędzi monitoringu
- Szkolenia dla kadry zarządzającej
- Audyt zgodności regulacyjnej
- Identyfikacja ryzyk prawnych
- Ocena ekspozycji na kary
- Raport due diligence
- Strategia compliance długoterminowa
- Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym
- Optymalizacja kosztów compliance
- Budowa kultury etyki biznesowej
- Compliance Officer na zlecenie
- Monitoring zmian legislacyjnych
- Raportowanie do zarządu
- Zarządzanie incydentami
Specjalizacje branżowe
Posiadamy głęboką wiedzę i doświadczenie w wymagających sektorach z zaawansowanymi wymogami compliance.
- •Uzyskiwanie licencji hazardowych
- •Zgodność z ustawą o grach hazardowych
- •Implementacja KYC/AML
- •Systemy odpowiedzialnej gry
- •Certyfikacja RNG i gier
- •Współpraca z organami nadzoru
- •Zgodność z prawem konsumenckim
- •RODO i ochrona danych klientów
- •PSD2 i regulacje płatnicze
- •Certyfikacja bezpieczeństwa
- •Umowy elektroniczne
- •Dyrektywa DSA/DMA
- •Certyfikacje zawodowe
- •Standardy branżowe
- •Ochrona danych osobowych
- •Etyka zawodowa
- •Ubezpieczenia OC
- •Regulacje sektorowe
Przykład współpracy
Wyzwanie:
Międzynarodowy operator gier online potrzebował wsparcia w uzyskaniu polskiej licencji na organizowanie zakładów wzajemnych online zgodnie z ustawą o grach hazardowych.
Nasze działania:
- Analiza wymogów licencyjnych i gap analysis
- Wdrożenie systemów KYC/AML i odpowiedzialnej gry
- Certyfikacja systemów RNG i gier
- Przygotowanie kompletnej dokumentacji licencyjnej
- Reprezentacja przed Ministerstwem Finansów
Rezultat:
Klient uzyskał licencję w pierwszym podejściu w ciągu 6 miesięcy. Obecnie wspieramy go w utrzymaniu compliance i raportowaniu do organu regulacyjnego.
Potrzebujesz wsparcia ekspertów compliance?
Umów się na bezpłatną konsultację, aby omówić wyzwania regulacyjne Twojej organizacji i możliwości współpracy.